57
AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019
LEO VAN WIJK, PETER MENSINO.LEEN MEIJAARD, ERNST LIGTHART, DANNY BLIND
voldoende tijd vrijmaben voor hun taben en de belangen van de
vennootschap. De aanwezigheidsscore voor de vergaderingen
tussen de RvC en de directie was ditverslagjaar 93,33%. De
individuele scores van de commissarissen: Meijaard 100%, Blind
83,33%, Ligthart 100%, Mensing 83,33%, Van Wijb 100%.
Auditcommissie
De auditcommissie vergaderde ditverslagjaar drie beer. Zowel
de financieel directeur als het hooFd van de aFdeling controlling
woonden drie vergaderingen van de auditcommissie bij. De
externe accountant was twee beer aanwezig. De leden van deze
commissie beschibben over de bennis en ervaring om toezicht
te houden op de cijFers en het risicoprofiel van de vennootschap.
De auditcommissie besprab in de bijeenbomsten onder andere
de (halF)jaarcijFers, aspecten van het risicomanagement en het
adequaat Functioneren van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen. Oob zijn onderwerpen als de
meerjarenbegroting, het jaarbudget, het KNVB-licentiesysteem
en de UEFA-regels inzabe Financial Fair Play aan de orde
geweest.
In de AVA van 16 november 2018 werd Deloitte Accountants
benoemd tot accountant van de vennootschap belast met het
onderzoeb naar de jaarrebening over het boebjaar 2018-2019.
De beoordeling inzabe het Functioneren van de accountant en
de evaluatie van de wederzijdse samenwerbing wordt als
onderwerp geagendeerd bij de auditcommissie vergadering
waar het auditplan, de belangrijbste observaties, het
accountantsverslag (met inbegrip van de toetsing van de
ona^ianbelijbheid), de jaarrebening en de controleverblaring
worden besproben.
De RvC beoordeelde oF er behoeFte is aan een interne auditor.
Opdit moment vervullen de financial controllers van Ajax deze
taab, naar volle tevredenheid. Zowel de auditcommissie als de
RvC concluderen daarom dat een interne auditor op dit moment
niet nodig is.
Beloningscommissie
De beloningscommissie vergaderde ditverslagjaar vier beer.
Daarbij bwam onder andere de vaste beloning van de
bestuurders aan de orde, de variabele beloning, de bijbehorende
prestatiecriteria en een beoordeling in hoeverre aan de
prestatiecriteria is voldaan. De beloningscommissie vergeleeb
de beloningen met het beleid dat bij Ajax geldt, wat is
vastgesteld door de AVA. Oob maabte de beloningscommissie
vooraF scenarioanalyses over de beloningen en beeb daarbij
naar de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.
Selectie- en benoemingscommissie
De selectie- en benoemingscommissie vergaderde dit
verslagjaar drie beer. Zij bespraben onder andere de
samenstelling van de RvC en van de directie, in het bijzonder de
benoeming van Susan Fenderinb.
Corporate governance
Ajax voldoet aan de meeste bepalingen van de Nederlandse
corporate governance code. Aan een blein aantal bepalingen
van de code voldoen we niet. De motivatie hiervoor staat op
pagina 37 van dit jaarverslag. De RvC ziet er daarnaast op toe
dat Ajax jaarlijbs in de algemene vergadering van
aandeelhouders verantwoording afiegt over de naleving van de
code.
Dankwoord
De RvC danbt de directie, medewerhers en vrijwilligers voor de
toewijding en inzet in hetverslagjaar.
De RvC van AFC Ajax NV
Feen Meijaard
Feo van Wijb
Danny Blind
Ernst Figthart
Peter Mensing
Amsterdam, 27 september 2019
