Verslag van de Raad van Commissarissen
Het verslagjaar 2018-2019
56
AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019
Aan de aandeelhouders van AFC Ajax NV
Tijdens het boekjaar 2018-2019 vervulde de raad van
commissarissen (RvC) zijn taak met inachtneming van
toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de
vennootschap. Daarnaast hield de RvC toezicht op het door de
directie gevoerde beleid en gaf het de directie advies.
Jaarverslag en bestemming resultaat
De RvC biedt hierbij het jaarverslag aan, waarin de jaarrekening
over het boekjaar 2018-2019 en het directieverslag zijn
opgenomen. Deze zijn opgesteld door de directie en
goedgekeurd door de RvC op 27 september 2019. De
jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants BV. De
goedkeurende verklaring van de accountant is opgenomen op
pagina 110 van dit jaarverslag.
De RvC beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) aan de jaarrekening vast te stellen en overeenkomstig het
voorstel van de directie, uit het positieve resultaat van 6 51,9
miljoen een dividend uit te keren van 6 0,25 per gewoon
aandeel.
Samenstelling raad van commissarissen, onafoanhelijhheid en
beloning
De RvC bestond in het verslagjaar uit Leo van Wijk, Danny Blind,
Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing. Leo van Wijk gaf
aan het einde van de AVA op 16 november 2018 de
voorzittershamer over aan Leen Meijaard. Ajax is Leo van Wijk
veel dank verschuldigd voor het vervullen van zijn taken als
voorzitter. Overeenkomstig het roostervan aftreden (ook terug
te vinden op de website van Ajax) zijn de commissarissen Van
Wijk, Meijaard en Mensing aftredend in 2019, is Ligthart
aftredend in 2020 en is de Blind aftredend in 2021.
Overeenkomstig de profielschets van de RvC streeft Ajax naar
een samenstelling van de raad die voorziet in deskundigheid,
ervaring en expertise op een aantal specifieke terreinen. De RvC
meentdatdaaraan op eenadeguate manier wordt voldaan. Ook
streeft Ajax naar een zodanige samenstelling dat de
commissarissen kritisch en onaTiankelijk van elkaar
functioneren, onaTiankelijk van dedirectieen zonder enig
persoonlijk belang. Alle commissarissen zijn onaTiankelijk zoals
bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de
Nederlandse corporate governance code.
Ajax is een voorstander van diversiteit. Dit geldtvoor deman-
vrouwverhouding in het bestuur van de onderneming. Bij iedere
vacature in de directie en in de RvC zoeken we nadrukkelijk en
actief naar passende vrouwelijke kandidaten. In de RvC is nog
geen vrouw benoemd, in de directie wel. Susan Lenderink is op
1 juli 2019 gestart met haar werkzaamheden voor Ajax als
financieel directeur.
Commissarissen bij Ajax ontvangen geen beloning.
Vergaderingen van de raad van commissarissen en andere
activiteiten
In het verslagjaar vergaderde de RvC 6 keer regulier met de
directie. In de vergaderingen werden de volgende onderwerpen
besproken: de strategie en het beleidsplan, de sportieve en
financiële resultaten, de meerjarenbegroting en het jaarbudget,
de corporate governance, de voornaamste risico's die aan de
onderneming verbonden zijn alsmede de interne
risicobeheersing- en controlesystemen. De externe accountant
was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening. Dit
verslagjaar besteedde de RvC specifiek aandacht aan:
Samenstelling eerste elftalselectie, spelerstransfers eerste
elftal.
Samenstelling technische staf, de scouting, de
jeugdopleiding, de sportaccommodaties (de Toekomst en de
Johan CruijT ArenA).
De uitwerking van de intentieovereenkomst met de
gemeente en de Arena over de naam, governance en
overdracht van certificaten van aandelen in het stadion.
Het CSR-beleid van Ajax en de verschillende manieren
waarop dit wordt vormgegeven.
Het meerjarenplan, de samenstelling van de directie, de
samenstelling van de RvC.
Het commerciële beleid, waaronder marketing, tv-rechten,
eSports, seizoenkaarten, business-seats en skyboxen.
Het financiële beleid, begroting, beloning, investeringen,
(halfjaarcijfers en de aanstelling van de accountant.
De voorzitter van de RvC en de voorzitter van de directie
kwamen regelmatig samen om vergaderingen voor te bereiden
om de voortgang te bespreken. Er is een aantal keer telefonisch
vergaderd over besluiten rondom transferzaken. Verder
vergaderde de RvC een aantal keer zonder de directie. Hierin
werd het functioneren van de directie besproken, het
functioneren van de RvC, het functioneren van de afzonderlijke
commissies en het functioneren van de individuele
commissarissen. De RvC bevestigt dat de commissarissen
